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天津新智视讯技术股份有限公司成功召开2015年年度股东大会

来源:全国中小企业股份转让系统


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号(贰号)
2 号楼天津新智视讯技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵雯女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持公司已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知,本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《天津新智视讯技术股份有限公司章程》的规定。 有表决权的股份 10,555,640 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015 年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据董事会 2015 年度工作情况,拟定了《2015 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,555,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需回避表决的情况。
(二)审议通过《2015 年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据监事会 2015 年度工作情况,拟定了《2015 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,555,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需回避表决的情况。
(三)审议通过《2015 年年度报告及摘要》
1.议案内容
根据公司 2015 年度整体经营情况,拟定了《2015 年年度报告及摘要》。该议案内容已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上进行披露。
2.议案表决结果:
同意股数 10,555,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需回避表决的情况。
(四)审议通过《2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容
该议案内容已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上进行披露。
2.议案表决结果:
同意股数 10,555,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需回避表决的情况。
(五)审议通过《2015 年度财务决算报告》
1.议案内容
根据公司 2015 年度财务状况,拟定了《2015 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,555,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需回避表决的情况。
(六)审议通过《2016 年度财务预算报告》
1.议案内容
根据公司 2016 年度经营目标,拟定了《2016 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,555,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需回避表决的情况。
(七)审议通过《2015 年度利润分配方案》
1.议案内容
该议案内容已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上进行披露。
2.议案表决结果:
同意股数 10,555,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需回避表决的情况。
(八)审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的
议案》
1.议案内容
该议案内容已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上进行披露。
2.议案表决结果:
同意股数 2,765,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因本议案涉及关联交易事项,根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,关联股东赵雯(持有公司 3,937,000.00 股,占股份总额的 37.3%)、陈文光(持有公司 2,797,000.00 股,占股份总额的26.5%)、天津同心聚合企业管理合伙企业(有限合伙)(持有公司1,056,000.00 股,占股份总额的 10.0%)回避表决,由出席会议的非关联股东对议案进行审议表决。
(九)审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度审计机构的议案》
1.议案内容
该议案内容已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上进行披露。
2.议案表决结果:
同意股数 10,555,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需回避表决的情况。  
三、律师见证情况
律师事务所名称:北京盈科(天津)律师事务所
律师姓名:刘疆梅律师、臧雪君律师。
结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》;
(二)《北京盈科(天津)律师事务所关于天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年年度股东大会见证意见书》。


                             天津新智视讯技术股份有限公司
                                  董事会
                                    2016 年 4 月 26 日  

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